集 资诈 骗报案的立案标准

 

集 资诈 骗事件中，由于实施诈 骗的人员使用的是欺骗的手段进行非法集 资，使得受害者防不胜防，遭受损失。在意识到被骗之后，受害人首先要选择报警，由警方来处理该案件。而受害者也应搜集相关的证据，积极维权。同时，公安机 关在受害者报案后是否立案也有1定的标准，律师法律网站小编在下文中整理了集 资诈 骗报案的立案标准，相信会对大家有所帮助。
集 资诈 骗事件中，由于实施诈 骗的人员使用的是欺骗的手段进行非法集 资，使得受害者防不胜防，遭受损失。在意识到被骗之后，受害人首先要选择报警，由警方来处理该案件。而受害者也应搜集相关的，积极维权。同时，公安机 关在受害者报案后是否也有1定的标准，小编在下文中整理了集 资诈 骗报案的立案标准，相信会对大家有所帮助。

1、集 资诈 骗案报案证据 1、提供嫌疑人伪 造的集 资证件、文件、隐瞒事实的集 资说明书等材料。 2、提供娣嫌疑人虚构的非法集 资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“z新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集 资诈 骗的债券、存单、票据、欠据、、、借据等材料; 2、集 资诈 骗案报案材料 1 、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。 2 、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3 、(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。 4 、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。 5 、资金流向。 6 、本罪起点：个人 10 万元以上;单位 50 万元以上。 3、集 资诈 骗案的立案标准 根据z高人民检察院、公安部《关于案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈 骗方法非法集 资，涉嫌下列情形之1的，应予追诉： 1、个人集 资诈 骗，数额在10万元以上的; 这主要是指以非法占有为目的，使用诈 骗方法非法集 资，个人集 资诈 骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈 骗方法”，是指行为人采取虚构集 资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集 资款等手段。 2、单位集 资诈 骗，数额在50万元以上的。 根据z高人民法院《关于审理诈 骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之1的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈 骗方法非法集 资”： (1)携带集 资款逃跑的; (2)挥霍集 资款，致使集 资款无法返还的; (3)使用集 资款进行违法犯罪活动，致使集 资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集 资款，或者致使集 资款无法返还的。对于实施上述非法集 资的行为之1，数额达到10万元以上的，公安机 关就应当。 集 资诈 骗报案的立案标准是个人集 资诈 骗的数额达到十万以上，单位集 资诈 骗的数额则达到五十万以上。公安机 关在接收到报案后，如果涉案金额达到以上数额，就会予以立案侦查。同时，受害者在报案的同时，也要将集 资诈 骗中相关的证据和材料搜集起来，提供给公安机 关，以更好地保护自己的合法权益 。 延伸阅读：

该文章整理时间“2019-07-19”，该文章z新更新时间为2019年！因内容库庞大政策法规变动更新可能会导致少部分内容未及时更新，若内容有误欢迎联系客服反馈修正！